茂业商业股份有限公司 2021年年度股东大会决议应于

本一些公司校董会及全体常务董事保证本公告内容不存在任何不实纪载、确实陈述或者多方面请注意，并对其内容的可信度、准确性和连续性承担个别及连带责任。

重要内容高亮：

● 本次代表党代表大会前提有否决国会：无

一、代表党代表大会开会和参会上述情况

(一)间公司党代表大会开会的短时间：2022年4年初15日

(二)间公司党代表大会开会的一处：成都市东端御街19号本一些公司代表党代表大会室

(三)参会代表党代表大会的债券间公司和恢复审议权的优先股间公司及其持有股份上述情况：

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(四)审议方式则前提完全符合《一些证券交易》及《一些公司章程》的规定，党代表大会主持上述情况等。

代表党代表大会无视现场选举与网络选举独创的方式则进行审议，由常务董事高宏彪恩师主持本次间公司党代表大会。一些公司全体常务董事、常务董事及一些公司聘请的开端律师经纪公司参会了代表党代表大会，代表党代表大会开会及审议方式则完全符合《一些证券交易》和《一些公司章程》的规定。

(五)一些公司常务董事、常务董事和校董会秘书的参会上述情况

1、一些公司在任常务董事9人，参会9人；

2、一些公司在任常务董事3人，参会3人；

3、校董会秘书参会了代表党代表大会，一些公司全体高级高层列席了代表党代表大会。

二、国会审定上述情况

(一)非会有选举国会

1、国会称谓：一些公司2021亚太区校董会李锐

审定结果：通过

审议上述情况：

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2、国会称谓：一些公司2021亚太区独立常务董事返美统计数据

审定结果：通过

审议上述情况：

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3、国会称谓：一些公司2021年亚太区统计数据及摘要

审定结果：通过

审议上述情况：

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4、国会称谓：一些公司2021亚太区财务决算统计数据

审定结果：通过

审议上述情况：

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5、国会称谓：一些公司2021亚太区利润分配安全措施

审定结果：通过

审议上述情况：

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6、国会称谓：一些公司2021亚太区常务董事会李锐

审定结果：通过

审议上述情况：

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(二)款项分红分段审议上述情况

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(三)涉及多方面事项，5%请注意间公司的审议上述情况

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(四)关于国会审议的有关上述情况说明

国会一、二、三、四、五、六均为普通联合国党代表大会国会，已获得参会代表党代表大会的间公司或间公司代表所持有效审议权股份半数的1/2 以上提案通过。

三、律师经纪公司开端上述情况

1、本次间公司党代表大会开端的律师经纪公司经纪公司：泰和泰律师经纪公司经纪公司

律师经纪公司：邬凯明、江青森

2、律师经纪公司开端假设意见：

一些公司本次间公司党代表大会的召集、开会应用程序、召集人豁免、参会本次间公司党代表大会的人员豁免、审议应用程序及审议结果等相关事宜完全符合《一些证券交易》、《间公司党代表大会规则》等立法、司法条例和其他指导方针机密文件及《一些公司章程》的规定。一些公司本次间公司元年初合法、有效。

四、备查机密文件目录

1、经参会常务董事和记录人作废确认并加盖校董会印章的间公司元年初；

2、经开端的律师经纪公司经纪公司主任作废并加盖公章的立法草案；

3、本所要求的其他机密文件。

茂业商业股份有限一些公司

2022年4年初16日