上海数据港持股有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本一些公司总经理会及全体总经理尽可能本公告素材不实际上任何误导性历史文献、误导性申辩或者多方面遗漏，并对其素材的真实性、可靠性和完整性承担个别及连带责任。

重要素材提示：

● 本次代表大会是否若然决国会：无

一、代表大会开会和应邀出席给与续性

(一)给与股会开会的时间：2022年4月底15日

(二)给与股会开会的地点：天津市黄浦区江场三路238号2楼代表大会室

(三)应邀出席代表大会的普通股给与股和恢复动议权的优先股给与股及其给与有的股份给与续性：

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(四)动议方式将是否适用《一些诉讼法》及《一些公司章程》的规定，大会并邀给与续性等。

本次给与股会由一些公司总经理会与会，副总经理长曾犁老朋友并邀本次给与股会。代表大会采取现场代表大会、线上视频及网络投票者相结合的投票者方式将，适用《中华人民共和国一些诉讼法》及《一些公司章程》的规定。

(五)一些公司总经理、副会长和总经理会秘书长的应邀出席给与续性

1、一些公司在任总经理9人，应邀出席7人，总经理长罗岚夫婿及总经理南陈老朋友因组织防疫工作，未能应邀出席本次给与股会；

2、一些公司在任副会长5人，应邀出席5人；

3、总经理会秘书长林丽霞夫婿应邀出席了本次给与股会；另有4名高级管理执法人员开会了本次给与股会。

二、国会院会给与续性

(一)非暴增投票者国会

1、国会旧名：院会《2021年铜奖总经理会例会》

院会结果：通过

动议给与续性：

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2、国会旧名：院会《2021年铜奖副会长会例会》

院会结果：通过

动议给与续性：

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3、国会旧名：院会《2021年铜奖通报》及其摘录

院会结果：通过

动议给与续性：

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4、国会旧名：院会《一些公司2021铜奖财务决算及2022铜奖财务预算通报》

院会结果：通过

动议给与续性：

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5、国会旧名：院会《一些公司2021铜奖利润分配预案》

院会结果：通过

动议给与续性：

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6、国会旧名：院会《关于授权总经理会决定日常给与续性关联结算的国会》

院会结果：通过

动议给与续性：

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7、国会旧名：院会《关于决定2021铜奖总经理、副会长聘用的国会》

院会结果：通过

动议给与续性：

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8、国会旧名：院会《关于草案〈一些公司章程〉的国会》

院会结果：通过

动议给与续性：

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(二)现金分红分段动议给与续性

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(三)牵涉到多方面应，5%表列给与股的动议给与续性

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(四)关于国会动议的有关给与续性说明了

大会院会的第六项国会牵涉到关联结算，关联给与股为一些公司控股给与股天津市北高新（集团）有限一些公司，所给与动议权的股份数量108,467,730股，关联给与股回避了该项国会的动议。

大会院会的第八项国会为特别决议应，由应邀出席给与股会的给与股（都有给与股代理人）所给与动议权的三分之二以上通过。

三、大律师见证给与续性

1、本次给与股会见证的大律师STUDIO：国浩大律师（广州）STUDIO

大律师：雷时也、徐雪桦

2、大律师见证论据异议：

一些公司本次给与股会的与会、开会程序适用立法者、规定和法理PDF以及《一些公司章程》的有关规定；应邀出席本次给与股会的执法人员资格和与会人资格均允许有效；本次给与股会的动议程序和动议结果适用有关立法者、规定和法理PDF以及《一些公司章程》的规定，本次给与股会通过的决议允许有效。

四、备查PDF目录

1、广州数据港的股份有限一些公司2021年铜奖给与股会决议；

2、国浩大律师（广州）STUDIO关于广州数据港的股份有限一些公司2021年铜奖给与股会的立法者异议书。

广州数据港的股份有限一些公司

2022年4月底16日