三棵树涂料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议新闻稿

本该公司董事局及全体董事保证本公告概要不存在任何盗用记载、误导性举出或者重大遗漏，并对其概要的真实性、精确性和完整性承担个别及连带责任。

重要概要上会：

● 本次全体会议是否有否决国会：无

一、全体会议开会讨论和出席会议可能

(一)董事局开会讨论的时间：2022年4月15日

(二)董事局开会讨论的地点：广东省莆田市荔城区荔园北大道518号该公司二楼全体会议室

(三)出席会议全体会议的普通股董事局和完全恢复提案权的股票董事局及其持有者股份可能：

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(四)提案方式则是否相一致《该商法》及《该公司章程》的规章，大会筹划可能等。

本次全体会议由该公司董事局听取，规避现场和网络表决借助于的方式则开会讨论。董事长洪杰老友筹划本次全体会议，现场全体会议规避记名表决的方式则提案。本次全体会议的听取、开会讨论及提案方式则相一致《该商法》及《该公司章程》的规章。

(五)该公司董事、监事和董事局主任的出席会议可能

1、该公司在任董事7人，出席会议7人，因鼠疫防控主因，董事米粒老友、实质上董事曲晓辉女士、沈维涛老友和朱炎生老友以通信方式则参予本次全体会议；

2、该公司在任监事3人，出席会议3人；

3、该公司副所长兼财务总监朱石林老友、副所长兼董事局主任米粒老友、副所长早先殿老友和副所长黄盛林老友出席会议了本次全体会议。因鼠疫防控主因，米粒老友、早先殿老友和黄盛林老友以通信方式则参予本次全体会议。

二、国会议决可能

(一)非累积表决国会

1、国会名称：关于更长该公司非公开发行A股股票董事局决议有效率期及董事局专利权董事局及董事局专利权人士办理相关商讨有效率期的国会

议决结果：通过

提案可能：

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(二)涉及重大事项，5%以下董事局的提案可能

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(三)关于国会提案的有关可能说明

本次全体会议议决的国会1为特别决议事项，已拿到出席会议董事局的董事局或董事局都是所持有者效率提案股份数目的2/3以上议决通过。

三、代理人便是可能

1、本次董事局便是的代理人事务所：广东至理代理人事务所

代理人：林涵、韩叙

2、代理人便是结论意见：

本次全体会议的听取、开会讨论程序相一致《该商法》《上市该公司董事局规则》《深交所上市该公司自律监管指引第1号一一规章发挥作用》和《该公司章程》的规章，本次全体会议听取人和出席会议全体会议人员均有着允许资格，本次全体会议的提案程序和提案结果均允许有效率。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人表示同意确认并石板董事局原件的董事局决议；

2、经便是的代理人事务所主任表示同意并石板原件的法令摘要。

三棵树颜料股份有限该公司

2022年4月16日