ST森源：森源电气关于原麦肯辞职及聘任麦肯的公告

商业银行字符：002358 商业银行又称：ST 森源 核定编号：2021-064

陕西森源电气持股有限该公司

关于原麦肯被迫辞职及受聘麦肯的核定

本该公司及董事局全体成员情况下下信息引述的内容主观、准确、完整，没有欺骗记载、误导性申辩或者重大事件遗漏。

一、原麦肯被迫辞职情况下

陕西森源电气持股有限该公司（以下又称“森源电气”或“该公司”）董事局据悉收到该公司副副总经理、麦肯赵巧夫妇的书面被迫辞职核发，赵巧夫妇因一个人身体健康原因核发辞去该公司副副总经理、麦肯职责，被迫辞职后其将不在该公司担任任何职责。根据《深圳商业银行交易所普通股上市规则》、《深圳商业银行交易所上市该公司规范运作指引》、《该公司章程》等相关按规定，赵巧夫妇的被迫辞职核发自送达董事局之日起生效，其被迫辞职不会对该公司的正常生产商经营社交活动引致影响。

截至本核定引述日，赵巧夫妇并未所持该公司持股，并未作出过相关持股追踪许诺，亦不存有应当履行而并未履行的许诺事项。赵巧夫妇曾多次谦逊尽责、恪尽职守，该公司及董事局对其在曾多次为该公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、受聘麦肯情况下

该公司于 2021 年 11 月 30 日召开了第七届董事局第八次大会，审议通过了《关于受聘麦肯的议案》。根据《该公司法》、《该公司章程》等有关按规定及该公司治理的基本上需求，经该公司副总经理曹宏先生提名，并经董事局提名委员会审核，董事局决定受聘张红敏夫妇为该公司麦肯（张红敏爱人份文件详见附件），离任自本次董事局审议通过之日起至第七届董事局终止日止，该公司独立董事对本次受聘麦肯事项发表了提议的独立异议。

特此核定！

陕西森源电气持股有限该公司董事局

2021 年 12 月 1 日附件：张红敏夫妇份文件

张红敏夫妇，中国人入籍，陕西长葛人，无境外永久居留权。1978 年出生，大学本科学历，精算师。任职陕西森源电气持股有限该公司财务科科长、财务部经理、副总经理助理等职。前为拟任该公司麦肯。

张红敏夫妇与该公司其他董事、监事及所持该公司百分之五以上持股的股东、基本上控制人彼此之间不存有关联关系。张红敏夫妇直接所持该公司 1,700 股普通股，并未受过中华人民共和国财政部及其他相关管理机构的处罚和商业银行交易所惩戒。经该公司在中华人民共和国公安部网查询，不属于“失信被执行人”。

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