塞力斯医疗新材料集团股份有限公司2022第一季度报告

● 被抵押方命名：库车咏林瑞福新材料有限美国公司

● 本次抵押限额为总投资2,000.00万元，已单单为其给予的抵押卡内为1,000.00万元。

● 是否假定反抵押：是

● 现阶段抵押应于的年内数量：无

一、 抵押上述情况概述

2022年4月初27日，塞力斯公共卫生科技领域母公司有限美国公司（一般而言前身“美国公司”）决议第四届执委会第十一次决议议决通过了《关于为有限公司子美国公司给予抵押的提案》，为满足日常专营转变所需，美国公司拟对有限公司子美国公司库车咏林瑞福新材料有限美国公司（一般而言前身“咏林瑞福”）给予不超过2,000.00万元总投资抵押限额，单单抵押金额以美国公司与银行最终进行谈判并执行的协约为准。为管控效用，美国公司已尽快被抵押人给予反抵押措施或抵押质押。

为提高美国公司决策效率，执委会认可美国公司监事在上述限额内积极参与具体其业务，认可期限自监事决议决通过之日起一年。本次抵押无需提交大股东大决议决。

二、 被抵押方原则上上述情况

美国公司命名：库车咏林瑞福新材料有限美国公司

统一社会同业code：91652901MA778ME5XT

成立时间：2017年1月初13日

注册URL：新近疆库车温宿县新近疆库车县温宿县长兴街15号库车药品集散中心办公楼3楼315-319一楼

注册融资：4000.00万元

法定代表人人：向永林

专营适用范围：公共卫生器械、生物类产品；水泥、金属材料、塑胶、计算机技术笔记本电脑及耗材、中国文化办公用品、不锈钢类产品、铝合金类产品、管道管件、水处理装置、其产品、机械装置及配件、五金交电、木类产品、电灯电器、水泥类产品、电子元件、通讯装置器械、实验一楼装置、门窗、必需品、针织品、机电产品、仪器仪表、肥皂、电器装置、空调装置、钢材的销租；电气装置、其产品和公共卫生器械装置的维修；商务电子邮件咨询服务；家政服务。保健品、保健食品；活体诊断试剂；公共卫生器械维修、公共卫生接收器、公共卫生核心技术创新近、核心美国公司、核心技术服务；保健辅助治疗器械、公共卫生用品及器械批发（依法破例批准的项目，经涉及部门批准后才可积极参与专营大型活动）

早先一年一期的主要财务数据：

各单位：总投资元

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根据企业同业研究报告显示，咏林瑞福目同一时间专营情形很好，由此可知不假定影响债务偿债的事项。

咏林瑞福为美国公司分拆示例内的有限公司子美国公司，截至本应于引述日，咏林瑞福股权结构如下：

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同一时间次抵押上述情况：美国公司于2021年4月初20日决议第三届执委会第三十四次决议议决通过《关于美国公司预计现阶段抵押事项的提案》，表示同意为咏林瑞福给予3,000.00万元抵押限额，截至目同一时间，美国公司已单单为其给予的抵押卡内为1,000.00万元，余下抵押限额已到期。

三、 抵押协约的主要一般而言内容

目同一时间美国公司由此可知不曾与银行进行谈判正式的抵押协约。为便于上述抵押并不一定向银行办理授信抵押申请者事宜，执委会认可监事在本次《关于为有限公司子美国公司给予抵押的提案》经监事决议决通过后，在规定的限额适用范围内负责具体组织实施，代表人美国公司进行谈判涉及抵押协约等档案。

四、 执委会及脱离监事意见

执委会相信：本次现阶段抵押合理《上市美国公司政府私人机构指引第8号一一上市美国公司资金往来、现阶段抵押的政府私人机构尽快》及《美国公司章程》等有关规定，满足了有限公司子美国公司日常专营转变所需，合理美国公司总体利益。目同一时间上述有限公司子美国公司，兼顾很好的偿债能力，本次抵押效用极难，不会对美国公司及子美国公司生产线专营造成了不利影响。

脱离监事相信：我们相信美国公司为有限公司子美国公司给予总计为2,000.00万元的抵押，该抵押是为了满足有限公司子美国公司日常专营转变所需，合理美国公司总体转变战略，抵押并不一定专营情形稳定，美国公司担负起的抵押效用极难，且不曾损害美国公司和大股东利益,特别是中小大股东的利益。涉及事项的议决、提案计算机系统合理有关法律、法规和《美国公司章程》的规定。因此，我们一致表示同意关于美国公司为有限公司子美国公司给予抵押的事项。

五、 年内现阶段抵押数量及应于抵押的数量

截至本应于引述日，美国公司现阶段抵押均为对其下属有限公司子美国公司的抵押。美国公司对有限公司子美国公司年内给予抵押总量10,500.00万元，占多数美国公司早先一期经政府私人机构账面的6.72%，余下抵押卡内3,500.00万元，占多数美国公司早先一期经政府私人机构账面的2.24%；本次新近增抵押事项批核通过后，对有限公司子美国公司年内给予抵押总量为12,500.00万元，占多数美国公司早先一期经政府私人机构账面的8.00%。美国公司不假定应于现阶段抵押。

前日应于。

塞力斯公共卫生科技领域母公司有限美国公司执委会

2022年4月初28日

证券市场code：603716 证券市场前身：塞力公共卫生 应于序号：2022-028

债券code：113601 债券前身：塞力转债

塞力斯公共卫生科技领域母公司有限美国公司

第四届执委会第十一次决议决议应于

本美国公司执委会及全体监事保证本应于一般而言内容不假定任何误导考证、误导详述或者重大附注，并对其一般而言内容的真实性、恰当性和可用性担负起个别及连带责任。

不可忽视一般而言内容示意：

● 全体监事均亲手出席本次执委会；

● 无监事对本次监事决提案投反对/弃权得票；

● 本次执委会全部提案已获通过。

一、执委会决议决议上述情况

塞力斯公共卫生科技领域母公司有限美国公司(一般而言前身“美国公司”）2022年4月初22日以收件方式将发送到第四届执委会第十一次决议知会，决议于2022年4月初27日在美国公司A栋C决议一楼以彩排和通讯装置相结合的方式将决议。本次决议应到监事8人，实到监事8人，决议由监事温伟先生主持，美国公司以外代表人人和高级管理人员列席了决议。

本次执委会经过了适当的知会计算机系统，决议的开会、决议和提案计算机系统合理《中华民国美国公司法》等涉及法律法规和《美国公司章程》的规定，决议及通过的决议合法必需。

二、执委会决议议决上述情况

本次决议议决并通过如下提案：

（一）议决通过《关于美国公司2022年第一季度研究报告的提案》

具体一般而言内容详见发表在上海证券市场交易所博客（www.sse.com.cn）上的《2022年第一季度研究报告》。

提案结果：必需提案得票共8得票，其中表示同意得票为8得票，反对得票为0得票，弃权得票为0得票。

（二）议决通过《关于为有限公司子美国公司给予抵押的提案》

具体一般而言内容详见发表在上海证券市场交易所博客（www.sse.com.cn）上的《关于为有限公司子美国公司给予抵押的应于》（应于序号：2022-029）。

提案结果：必需提案得票共8得票，其中表示同意得票为8得票，反对得票为0得票，弃权得票为0得票。

（三）议决通过《关于向商业银行申请者区域性授信限额的提案》

美国公司及其下属合资公司及有限公司美国公司拟向商业银行申请者总量不超过总投资50,000.00万元的区域性授信限额，期限为自监事决议决通过之日起12个月初内必需。以上授信限额不等于单单借贷金额，单单借贷金额将根据美国公司生产线专营的单单资金需求确定，以在授信限额内美国公司与银行单单频发的借贷金额为准。本次授信限额在认可适用范围及必需期内可循环使用。区域性授信品种还包括但不局限流动资金借贷、项目开发借贷、银行承兑汇得票、保证限额、公证同业证限额、贸易借贷限额、外汇其业务、低效用其业务限额及其他美国公司日常专营、项目开发所需的各类银行其业务等，借贷期限以单单进行谈判的合同为准。

执委会认可监事或监事登录代理人代表人美国公司进行谈判上述授信限额内与授信（还包括但不局限授信、抵押、借贷等）涉及的合同、协约、凭证等各项法律档案，并可根据借贷成本及各银行资信情形具体选择商业银行。

提案结果：必需提案得票共8得票，其中表示同意得票为8得票，反对得票为0得票，弃权得票为0得票。

前日应于。

塞力斯公共卫生科技领域母公司有限美国公司执委会

2022年4月初28日

证券市场code：603716 证券市场前身：塞力公共卫生 应于序号：2022-030

债券code：113601 债券前身：塞力转债

塞力斯公共卫生科技领域母公司有限美国公司

关于2021年年报涉及档案的原文应于

本美国公司执委会及全体监事保证本应于一般而言内容不假定任何误导考证、误导详述或者重大附注，并对其一般而言内容的真实性、恰当性和可用性担负起个别及连带责任。

塞力斯公共卫生科技领域母公司有限美国公司（一般而言前身“美国公司”）于2022年4月初26日引述了《关于2021年度拟不进行利润资源分配的应于》（应于序号：2022-024）及《内部管控政府私人机构研究报告》（众环审字（2022）0112265号），应于一般而言内容假定错误，现原文如下：

一、《关于2021年度拟不进行利润资源分配的应于》的原文

原文同一时间：

（1）美国公司近年（不含研究报告期）的期权债权资源分配拟议或应急、融资公积金转增股份拟议或应急：

各单位：元、股 币种：总投资

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原文后：

（1）美国公司近年（不含研究报告期）的期权债权资源分配拟议或应急、融资公积金转增股份拟议或应急：

各单位：元、股 币种：总投资

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二、《内部管控政府私人机构研究报告》的原文

具体一般而言内容详见美国公司在上海证券市场交易所博客上《内部管控政府私人机构研究报告》（众环审字（2022）0112265号）（原文版）。

除上述原文一般而言内容外，其他一般而言内容不变，美国公司对于上述原文给广大投资者引发的不便深表歉意。今后美国公司将持续加强电子邮件引述档案的统一指挥、批核编辑指导工作，切实提高电子邮件引述精确度。

前日应于。

塞力斯公共卫生科技领域母公司有限美国公司执委会

2022年4月初28日