湖北能源集团股份有限公司 关于召开2021获选股东大会的通知

市公司只能选择彩排投支所持票和网络增值投支所持票中的一种一致通过模式，一致通过结果以第一次适当投支所持票结果所列。

6．小组会议的发行股票已登记日：2022年5同月20日。

7．举行对象：

（1）截至发行股票已登记日晚上收市时在西方交割深圳分新公司已登记在册的新公司全体上市公司仅限于原则上举行会员大会，并可以以书面形式聘请行政官员举行小组会议和积极参与一致通过，该上市公司行政官员不必是本新公司上市公司。

（2）新公司董事局、监察人和Senior雇员。

（3）新公司聘请的律师。

（4）根据无关法律条文可不当举行会员大会的其他工作人员。

8．彩排小组会议地点：湖北省洪山区蔡东大街137号能源大厦3706小组一楼。

二、小组会议议决要点

1.本次草拟会员大会一致通过的国会

■

本次获选会员大会将商量法理董事局述职研究报告。

2.国会公开发表文章情况

以上国会分别经新公司第九届该委员会第十七次小组会议、第九届董事局局第十一次小组会议、第九届该委员会第十八次小组会议、第九届董事局局第十二次小组会议议决通过，详细章节请分别参见新公司于2022年4同月1日、2022年4同月28日分别转载在《西方银行报》《银行时报》《武汉银行报》《银行日报》和雷公潮首创（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源万科有限新公司第九届该委员会第十七次小组会议及第合国大会核定》《湖北能源万科有限新公司第九届该委员会第十八次小组会议及第合国大会核定》《湖北能源万科有限新公司第九届董事局局第十一次小组会议及第合国大会核定》《湖北能源万科有限新公司第九届董事局局第十二次小组会议及第合国大会核定》《湖北能源万科有限新公司2021获选该委员会工作研究报告》《湖北能源万科有限新公司2021获选董事局局工作研究报告》等核定。

3.国会比如说说明

（1）《关于2015年节余募集资金永久说明新公司流动资金的国会》《湖北能源万科有限新公司2021获选利润分摊建议》《关于新公司2022年存、担保关连融资原计划的国会》《关于聘任2022获选财务管理政府部门的国会》等总称影响中小融资利益的不小要点，无关要点的法理观点已分别于2022年4同月1日、2022年4同月28日转载在雷公潮首创（www.cninfo.com.cn),请广大融资注意。

（2）《关于新公司2022年存、担保关连融资原计划的国会》总称关连融资要点，西方长江三峡该集团有限新公司（一般而言全名三峡该集团）同为新公司、西方长江电力上市公司权有限新公司（一般而言全名长江电力）、长电储蓄上市公司商业银行新公司（一般而言全名长电储蓄）、长电入股管理商业银行新公司（一般而言全名长电入股）上市公司上市公司，因此，关连上市公司三峡该集团、长江电力、长电储蓄、长电入股将不对该国会的一致通过。

（3）《关于以高度集中同业融资模式转让新公司上市公司权的国会》总称可不由会员大会以比如说及第合国大会通过的要点，无需经举行小组会议的上市公司所所持一致通过权的三分之二以上通过。

（4）本次会员大会数初选一名监察人，不使用总和投支所持票制。

（5）在议决上述全部国会时，新公司将对中小融资（除新公司董事局、监察人、Senior雇员以及另行或者总计所有者新公司5%以上上市公司权的上市公司仅限于的其他上市公司）一致通过另行计支所持票，另行计支所持票结果将在会员大会及第合国大会核定中公开发表文章。

三、小组会议赞成编码器

■

四、小组会议已登记原理

1.已登记模式

举行本次会员大会彩排小组会议的上市公司或上市公司行政官员可不所持一般而言机密文件办已登记：

（1）排他上市公司：本人适当签发、股支所持票账户卡或发行股票凭证；

（2）均是由排他上市公司举行本次小组会议的行政官员：行政官员本人适当签发、排他上市公司签发签名、暂由投支所持票许可证承诺书及聘请人股支所持票账户卡或发行股票凭证；

（3）均是由宗教团体上市公司举行本次小组会议的法定均是由人：本人适当签发、宗教团体上市公司核发（签名并加盖单据）、法定均是由人身分证明书、股支所持票账户卡或发行股票凭证；

（4）法定均是由人仅限于均是由宗教团体上市公司举行本次小组会议的行政官员：行政官员适当签发、宗教团体上市公司核发（签名并加盖单据）、法定均是由人签订协议的暂由投支所持票许可证承诺书（加盖单据）、股支所持票账户卡或发行股票凭证。

贝氏举行小组会议的上市公司可另行到新公司完成发行股票已登记，也可以信函或传假模式已登记，其中，以传假模式完成已登记的上市公司，请在与会时将无关身分证明、暂由投支所持票许可证承诺书等复制品交会务工作人员。暂由投支所持票许可证承诺书则有本指示管和。

2.已登记截止时间段：2022年5同月25日17:00。

3.已登记地点：湖北省洪山区蔡东大街137号能源大厦3515室。

4.会务及第系模式

及第系电话：027-86606100

传 假：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

及第 系 人：刘俞麟

邮政编码器：430063

5.举行小组会议的上市公司或上市公司行政官员自费、城市交通费用为重。

五、积极参与网络增值投支所持票的具体章节操作处理程序中

本次会员大会上上市公司可以通过上海证券交易所融资网络服务和该网站投支所持票系统（）积极参与投支所持票，网络增值投支所持票的无关善后事宜则有管和1。

六、备查机密文件

1.新公司第九届该委员会第十七次小组会议及第合国大会及法理董事局关于第九届该委员会第十七次小组会议无关要点的法理观点。

2.新公司第九届该委员会第十八次小组会议及第合国大会及法理董事局关于第九届该委员会第十八次小组会议无关要点的法理观点。

3.新公司第九届董事局局第十一次小组会议及第合国大会。

3.新公司第九届董事局局第十二次小组会议及第合国大会。

近日核定。

管和1：积极参与网络增值投支所持票的具体章节操作处理程序中

管和2：暂由投支所持票许可证承诺书

湖北能源万科有限新公司该委员会

2022年4同月27日

管和1：

积极参与网络增值投支所持票的具体章节操作处理程序中

一、网络增值投支所持票的处理程序

1.投支所持票code：360883

2.投支所持票全名：鄂能投支所持票

3.投递一致通过观点

（1）本次小组会议议决要点为非总和投支所持票国会，投递一致通过观点：达成协议、坚决、弃权。

（2）上市公司对总国会完成投支所持票，当成对除总和投支所持票赞成以外的其他所有赞成强调相达成协议见。

上市公司对总国会与具体章节赞成减法投支所持票时，以第一次适当投支所持票所列。如上市公司先对具体章节赞成投支所持票一致通过，再对总国会投支所持票一致通过，则以已投支所持票一致通过的具体章节赞成的一致通过观点所列，其他亦然未一致通过的赞成以总国会的一致通过观点所列；如先对总国会投支所持票一致通过，再对具体章节赞成投支所持票一致通过，则以总国会的一致通过观点所列。

二、通过上海证券交易所融资网络服务投支所持票的处理程序

1.投支所持票时间段：2022年5同月26日的融资时间段，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.上市公司可以登录银行新公司融资服务器通过融资网络服务投支所持票。

三、通过上海证券交易所该网站投支所持票系统投支所持票的处理程序

1.该网站投支所持票系统开始投支所持票的时间段为2022年5同月26日（彩排会员大会与会当日）上午9:15，终结时间段为2022年5同月26日（彩排会员大会终结当日）晚上3:00。

2.上市公司通过该网站投支所持票系统完成网络增值投支所持票，无需按照《香港融资所融资网络增值增值身份认证其业务提示（2016年修订）》的按规定办身份认证，取得“上海证券交易所数字签名”或“上海证券交易所融资增值破解”。具体章节的身份认证处理程序中可登录该网站投支所持票系统规则提示中国中央电视台查阅。

3.上市公司根据获取的增值破解或数字签名，可登录在按规定时间段内通过上海证券交易所该网站投支所持票系统完成投支所持票。

管和2：

暂由投支所持票许可证承诺书

姆聘请 恩师（夫婿）均是由本单位（本人）举行湖北能源万科有限新公司2021获选会员大会，并于本次会员大会按照一般而言督促就下列国会投支所持票，如没有做出督促，董事局局原则上按自己的意愿一致通过。

■

1.聘请人名称： 聘请人身分证位数：

所有者上市公司权并不一定： 发行股票：

2.董事局局姓名： 董事局局身分证位数：

3．本承诺书适当期至本次会员大会终结。

聘请人签订协议（或盖章）：

日期： 年 同月 日

银行code：000883 银行全名：湖北能源 核定号码：2022-026

湖北能源万科有限新公司

第九届董事局局第十二次小组会议及第合国大会核定

本新公司及董事局局都由可不有资讯公开发表文章的章节假实、正确和整体，没有事实纪载、说服力断言或不小请注意。

2022年4同月26日，湖北能源万科有限新公司（一般而言全名新公司）以彩排结合网络增值视频模式在新公司3708小组一楼与会第九届董事局局第十二次小组会议，本次小组会议指示已于2022年4同月15日以电子邮件或送达模式发出。本次小组会议可不到监察人4名，实到监察人4名，其中彩排举行小组会议监察人2人，郭剑安监察人、张泽玉监察人通过网络增值视频与会。本次小组会议的召集、与会及一致通过处理程序适用《新破产法》《新公司章程》及《董事局局立法》的按规定。本次小组会议由董事局局会长杨贵芳恩师主所持，议决通过了一般而言国会：

一、议决通过了《湖北能源万科有限新公司2021获选财务决算研究报告》

一致通过结果：适当一致通过支所持票为4支所持票，其中达成协议支所持票4支所持票，坚决支所持票0支所持票，弃权支所持票0支所持票。

本国会亦然无需草拟新公司会员大会议决。

二、议决通过了《湖北能源万科有限新公司2021获选利润分摊

预案》

经信永中和税务师职责所（特殊都可合伙）财务管理，湖北能源万科有限新公司（一般而言全名新公司）2021获选借助合并报表归总称母新公司上市公司的净利润2,338,952,170.04元，母新公司2021获选借助净利润1,885,257,307.33元。以母新公司2021获选净利润款项完成利润分摊。母新公司2021年期初亦然未分摊利润为4,730,148,099.31元，本期母新公司净利润为1,885,257,307.33元，本期分离出法定结余公积188,525,730.73元，本期不分离出任意结余信托基金，本期已分摊利润780,893,938.32元，本期下回亦然未分摊利润为5,648,095,424.14元。

为了报酬广大融资，同时考虑到新公司经营者发展以及重大项目入股对资金的期望,贝氏以新公司总所持股6,569,750,886股为可数，每10股分摊支票扣除1.50元（含税），不贝氏定储蓄信托基金转增所持股。本次分摊985,462,632.90元，全数4,662,632,791.24元结转至此后获选。

若在本次利润分摊建议贝氏定前，由于上市公司权转让、发行股票激励上市公司权发生变更等原因导致新公司总所持股发生变化，新公司将在亦然未来贝氏定分摊建议时发行股票已登记日的总所持股为可数，保所持每10股利润分摊的款项未变，具体来说变更利润分摊总金额及结转至此后获选的母新公司亦然未分摊利润。

一致通过结果：适当一致通过支所持票为4支所持票，其中达成协议支所持票4支所持票，坚决支所持票0支所持票，弃权支所持票0支所持票。

本国会亦然无需草拟新公司会员大会议决。

三、议决通过了《湖北能源万科有限新公司2021获选研究报告及摘录》

根据《银行法》和上海证券交易所《香港融资所上市新公司可不有政府部门提示第1号逐个主板上市新公司原则受控（2022年修订）》的要求，董事局局对新公司2021获选研究报告及摘录完成了慎重审核。经审核，董事局局认为该研究报告各单位和议决处理程序适用法令、法律条文和《新公司章程》的无关按规定；该研究报告的章节能假实反映研究报告期内新公司高度集中管理和公司财务；董事局局可不有新公司2021获选研究报告章节假实、正确、整体，不共存任何事实纪载、说服力断言或者不小请注意。

一致通过结果：适当一致通过支所持票为4支所持票，其中达成协议支所持票4支所持票，坚决支所持票0支所持票，弃权支所持票0支所持票。

本国会亦然无需草拟新公司会员大会议决。

四、议决通过了《湖北能源万科有限新公司2021获选在表面上管控

自我称赞研究报告》

董事局局审阅了《新公司2021获选在表面上管控称赞自我称赞研究报告》，

认为新公司在表面上管控称赞研究报告全面、假实、正确的反可不了在表面上管控政治制度的建立、管理制度和执行状况，适用新公司在表面上管控的所无需，对在表面上管控的相比之下称赞是事实的、正确的。董事局局达成协议该委员会关于新公司2021获选在表面上管控称赞的研究报告。

一致通过结果：适当一致通过支所持票为4支所持票，其中达成协议支所持票4支所持票，坚决支所持票0支所持票，弃权支所持票0支所持票。

五、议决通过了《湖北能源万科有限新公司2021获选董事局局工作研究报告》

《新公司2021获选董事局局工作研究报告》于2022年4同月28日转载在雷公

潮首创（www.cninfo.com.cn)。

一致通过结果：适当一致通过支所持票为4支所持票，其中达成协议支所持票4支所持票，坚决支所持票0支所持票，弃权支所持票0支所持票。

本国会亦然无需草拟新公司会员大会议决。

六、议决通过了《关于新公司2021年存、担保关连融资原计划的国会》

新公司2021获选存担保关连融资是基于新公司正常生产经营者的所无需所发生的，关连融资要点适用公平、未公开和公正原则，不影响新破产法理性，亦然未妨碍新公司、上市公司比如说是中小上市公司的利益。

一致通过结果：适当一致通过支所持票为4支所持票，其中达成协议支所持票4支所持票，坚决支所持票0支所持票，弃权支所持票0支所持票。

本国会亦然无需草拟新公司会员大会议决。

七、议决通过了《关于变更部分税务措施的国会》

新公司本次部分税务措施的变更主要根据财政部于2021年12同月30日下发的《企业税务准则推论第15号》要求完成变更，有利于更加正确地体现新公司的公司财务和经营者成果，决策处理程序适用有关法令法律条文和《新公司章程》等的按规定，不共存妨碍新公司及上市公司利益的情况下。

一致通过结果：适当一致通过支所持票为4支所持票，其中达成协议支所持票4支所持票，坚决支所持票0支所持票，弃权支所持票0支所持票。

八、议决通过了《湖北能源万科有限新公司2022年上半年研究报告》

根据《银行法》和上海证券交易所《香港融资所上市新公司可不有政府部门提示第1号逐个主板上市新公司原则受控（2022年修订）》的要求，董事局局对新公司2022年上半年研究报告完成了慎重审核。经审核，董事局局认为该研究报告各单位和议决处理程序适用法令、法律条文和《新公司章程》的无关按规定；该研究报告的章节能假实反映研究报告期内新公司高度集中管理和公司财务；董事局局可不有新公司2022年上半年研究报告章节假实、正确、整体，不共存任何事实纪载、说服力断言或者不小请注意。

一致通过结果：适当一致通过支所持票为4支所持票，其中达成协议支所持票4支所持票，坚决支所持票0支所持票，弃权支所持票0支所持票。

近日核定。

湖北能源万科有限新公司

董事局局

2022年4同月27日

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