南京里德药业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本的公司董事局及全体董事保证本公告素材不存在任何欺骗记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其素材的真实性、真实性和连续性履行个别及连带责任。

最重要素材提示：

● 本次全会前提有否决决议：无

一、全会召开大会和列席持续性

(一)的公司董事局召开大会的时间：2022年5同年12日

(二)的公司董事局召开大会的所在位置：上海市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发二区 5号楼三楼全会室

(三)列席全会的发行股票入股和稳定下来提案权的优先股入股及其转让股份持续性：

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(四)提案模式前提符合《的公法》及《的公司章程》的原则上，大会筹备持续性等。

本次的公司董事局由的公司董事局招集，董事长吴仁荣老朋友筹备。全会采用现场投票决定与网络投票决定融为一体的提案模式。本次全会的招集、召开大会程序及提案模式符合《的公法》、《的公司章程》等司法、条文及规范性PDF的原则上。

(五)的公司董事、常务理事和董事局任秘书的列席持续性

1、的公司在任董事7人，列席6人，统一董事杨艳伟女士因其他工作无法列席；

2、的公司在任常务理事3人，列席3人；

3、董事局任秘书唐群松列席本次全会；的公司其他高管列席本次全会。

二、决议审定持续性

(一)非累积投票决定决议

1、决议名字：《关于〈的公司2021铜奖董事局小组会议〉的决议》

审定结果：通过

提案持续性：

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2、决议名字：《关于〈的公司2021铜奖常务理事会小组会议〉的决议》

审定结果：通过

提案持续性：

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3、决议名字：《关于〈的公司2021年简报〉及其摘要的决议》

审定结果：通过

提案持续性：

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4、决议名字：《关于〈的公司2021铜奖财务决算研究报告〉的决议》

审定结果：通过

提案持续性：

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5、决议名字：《关于的公司2021铜奖利润分配预案的决议》

审定结果：通过

提案持续性：

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6、决议名字：《关于的公司续聘2022年年审精算师ARTSVISION的决议》

审定结果：通过

提案持续性：

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7、决议名字：《关于汇编的公司常务理事的决议》

审定结果：通过

提案持续性：

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(二)涉及重大规章，5%以下入股的提案持续性

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(三)关于决议提案的有关持续性说明

1、 本次全会审定的决议无除此以外决议规章；

2、 对中者单独计票的决议：决议5-6；

3、 本次的公司董事局不涉及关联入股规避提案。

三、大律师鲜为人知持续性

1、本次的公司董事局鲜为人知的大律师ARTSVISION：苏州世纪成大大律师ARTSVISION

大律师：潘岩平、孟奥旗

2、大律师鲜为人知结论意见：

的公司本次的公司董事局的招集和召开大会程序符合司法、条文和《上市的公司的公司董事局规章》及《的公司章程》的原则上；列席全会医护人员的资格、招集人资格合法性有效率；全会的提案程序、提案结果合法性有效率。本次的公司董事局形成的决议合法性、有效率。

四、一并PDF目录

1、经开会董事和记录人签署确认并加盖董事局印章的的公司董事局决议；

2、《苏州世纪成大大律师ARTSVISION关于武昌史密斯茯控股有限的公司2021年铜奖的公司董事局的司法提案》。

武昌史密斯茯控股有限的公司

2022年5同年13日

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