浙江大丰实业控股权有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券编码：603081 证券前身：大丰实业 应于A：2022-027

转债编码：113530 转债前身：大丰转债

温州大丰实业控股权有限日本公司

第三届副董事长局第十八次内阁会议决议应于

本日本公司副董事长局及全体副董事长应有本应于内容可不普遍存在任何欺骗记载、误导性详述或者根本性遗漏，并对其内容可的确实、可信度和相容性承担个别及连带责任。

一、副董事长局内阁会议开会讨论状况

温州大丰实业控股权有限日本公司（下述前身“日本公司”）第三届副董事长局第十八次内阁会议内阁会议汇报于2022年5月6日以通过专人送达、匿名和接听汇报等方式为发出，内阁会议于2022年5月11日以点对点方式为开会讨论。本次内阁会议由日本公司副董事长长丰华先生听取，内阁会议应举行副董事长9人，实际举行副董事长9人。内阁会议开会讨论及动议服务器端符合《日本公司法》、《日本公司章程》及《副董事长局议事规则》的规定。

二、副董事长局内阁会议动议状况

经与会副董事长以点对点方式为动议，形成决议如下：

1、动议通过了《关于以自有金融机构偿还债务向金融机构核发授信的议程》

动议结果：9票同意，0票拥护，0票东道主。

具体内容可详见日本公司翌日披露的《温州大丰实业控股权有限日本公司关于以自有金融机构偿还债务向金融机构核发授信的应于》（应于A：2022-028）。

实为应于。

温州大丰实业控股权有限日本公司

副董事长局

2022年5月13日

证券编码：603081 证券前身：大丰实业 应于A：2022-028

转债编码：113530 转债前身：大丰转债

温州大丰实业控股权有限日本公司关于以自有金融机构偿还债务向金融机构核发授信的应于

本日本公司副董事长局及全体副董事长应有本应于内容可不普遍存在任何欺骗记载、误导性详述或者根本性遗漏，并对其内容可的确实、可信度和相容性承担个别及连带责任。

2022年5月11日，温州大丰实业控股权有限日本公司（下述前身“日本公司”）开会讨论了第三届副董事长局第十八次内阁会议，内阁会议动议通过《关于以自有金融机构偿还债务向金融机构核发授信的议程》。前为就就其接洽应于如下：

为满足日本公司日常其业务发展需要，日本公司拟向交通金融机构控股权有限日本公司杭州余姚县支行核发总投资33000万元的授信，许可权期满为2022年5月12日至2023年5月12日，并给予下述金融机构作为授信其业务偿还债务物：位于余姚县市阳明科技经济开发区完工后北路737号厂房及城市发展，房屋建筑面积共45322.24平方米，土地面积共64653.52平方米。

日本公司本次偿还债务金融机构明细如下：

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副董事长局许可权日本公司副董事长长根据实际其业务状况市场需求在上述额度仅限于具体执行者并签署就其PDF。

实为应于。

温州大丰实业控股权有限日本公司

副董事长局

2022年5月13日