松原股份：关于实质上董事辞职暨补选实质上董事的公告

证券代码：300893 证券全名：大野作价 公告编号：2022-044

浙江大野汽车公司安全和子系统作价有限日本公司

关于实质上公司董事会辞职暨选举实质上公司董事会的公告

本日本公司及公司董事会会全体全体成员必要信息透露的内容真实、准确、完整，未曾 虚假记载、虚假陈述或重大遗漏。

一、关于实质上公司董事会辞职的情况详述

浙江大野汽车公司安全和子系统作价有限日本公司（下述全名“日本公司”）公司董事会会于亦同收到实质上公司董事会何文山友人的书面辞职报告。何文山友人因个人可能申请请辞日本公司实质上公司董事会领导职务，同时一并请辞公司董事会会薪酬与择优的委员会、财务管理的委员会及奥斯卡金像奖的委员会的领导职务，辞职后不再担任日本公司任何领导职务。截至本公告透露日，何文山友人未曾所持日本公司作价，不存有应当履行而未曾履行的承诺事项。

鉴于何文山友人的辞职将导致日本公司实质上公司董事会人数少于公司董事会会全体成员的三分之一，根据《上市日本公司实质上公司董事会规范》、《中国人民银行上市日本公司有为监管机构理应第 2 号——创业板上市日本公司规范运作》及《日本公司章程》等有关规定，在董事局选举出有新任实质上公司董事会之前，何文山友人仍将继续履行实质上公司董事会及都由的委员会职责，其辞职申请将在日本公司董事局选举转化成新任实质上公司董事会之日起生效。

何文山友人在担任日本公司实质上公司董事会期间恪尽职守、实质上公正、正直谦逊，日本公司公司董事会会对何文山友人在出任期间所做的贡献透露衷心感谢！

二、关于选举实质上公司董事会的情况详述

日本公司于 2022 年 8 同年 3 日开会第二届公司董事会会第二十五次会议，议决通过了《关于选举实质上公司董事会的草案》。经公司董事会会奥斯卡金像奖的委员会初审通过，公司董事会会提议陈晚云友人为日本公司第二届公司董事会会实质上公司董事会当选者（份文件不见见下文），并拟担任公司董事会会薪酬与择优的委员会主委、财务管理的委员会及奥斯卡金像奖的委员会委员，任期自董事局议决通过之日起至第二届公司董事会会任期续期之日止。 截至本公告透露日，实质上公司董事会当选者陈晚云友人已取得实质上公司董事会资格考试，其出任资格和实质上性尚待经中国人民银行报备初审无异议后，提交日本公司董事局议决，日本公司实质上公司董事会对该项草案发表了提议的实质上意不见。

近日公告。

浙江大野汽车公司安全和子系统作价有限日本公司

公司董事会会

2022 年 8 同年 4 日见下文：

陈晚云，男，1979 年 3 同年出有生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州交通大学，本科学历，中华民国律师资格检察官。历任浙江姐夫检察官Horipro检察官、广州凤天城（宁波）检察官Horipro检察官、南京德恒（宁波）检察官Horipro检察官，曾为德恒广州检察官Horipro业务合伙人、检察官。

陈晚云友人未曾所持本日本公司作价，与其他所持日本公司 5%以上作价的股东、实际控制人、其他公司董事会、监察人、高级技术人员不存有关联关系，未曾受过中国人民银行及其他有关主管的罚和证券证券市场惩戒，不存有《日本商法》第一百四十六条及《中国人民银行上市日本公司有为监管机构理应第 2 号——创业板上市日本公司规范运作》第3.2.3 条所规定的未曾经许可担任日本公司公司董事会、监察人、高级技术人员的情况下，不存有被归入失信被执行人的情况下。

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