杭州电子城高科技集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本子公司子公司董事会及全体董事前提本日前具体内容不存在任何虚假所述、误导性陈述或者多方面遗漏，并对其具体内容的可信度、精确度和完整性承担个别及连带责任。

重要具体内容高亮：

● 本次联席会议是否他指决修正案：无

一、联席会议举行和参与状况

(一)本子公司举行的时间：2022年5同月12日

(二)本子公司举行的地点：子公司联席休息室

(三)参与联席会议的普通股上市公司和回复参众两院权的股票上市公司及其持有人股份状况：

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(四)参众两院方式则是否符合《子规章》及《子公司章程》的规定，大会并邀状况等。

本次本子公司由子公司子公司董事会开会讨论，董事长潘金峰恩师并邀。联席会议引入现场投票者和网络服务投票者融为一体的方式则进行。联席会议的举行和参众两院程序符合《子规章》和《子公司章程》的规定，联席会议允许有效地。

(五)子公司董事、协理和子公司董事会主任的参与状况

1、子公司在任董事7人，参与7人；

2、子公司在任协理3人，参与2人，协理会主席蒋开生恩师因已离职未能参与联席会议也未委托他人并得参会；

3、全权负责子公司董事会主任张玉伟恩师参与了本次联席会议，子公司全体高级别管理技术人员和子公司找来的作证参与了本次联席会议。

二、修正案审定状况

(一)非累积投票者修正案

1、修正案称呼：审定《2021本年子公司董事会工作统计数据》

审定结果：通过

参众两院状况：

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2、修正案称呼：审定《2021本年财务决算统计数据》

审定结果：通过

参众两院状况：

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3、修正案称呼：审定《2021本年利润分配民防》

审定结果：通过

参众两院状况：

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4、修正案称呼：审定《2021年本年统计数据》和《2021年本年统计数据摘要》

审定结果：通过

参众两院状况：

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5、修正案称呼：审定《子公司及子子公司为购房顾客提供按揭利息抵押的修正案》

审定结果：通过

参众两院状况：

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6、修正案称呼：审定《2021本年协理会工作统计数据》

审定结果：通过

参众两院状况：

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(二)涉及多方面事项，5%以下上市公司的参众两院状况

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(三)关于修正案参众两院的有关状况明确指出

上述各修正案的参考具体内容，请参看本子公司于2022年5同月5日在上交所网页（）日前的《电子城2021年本年本子公司联席会议资料》。

本次联席会议还听取了2021本年单一董事面见统计数据。

三、作证便是状况

1、本次本子公司便是的作证STUDIO：沈阳市三场天和荣作证STUDIO

作证：子文、曹子腾

2、作证便是结论意见：

广州电子城新科技控股有限子公司2021年本年本子公司的开会讨论、举行程序具体表现实施细则和子公司章程的规定；参与本次本子公司技术人员资格允许有效地；本次本子公司开会讨论人资格具体表现实施细则和子公司章程的规定；本次本子公司的参众两院程序及参众两院结果允许有效地。

四、呈报文件目录

1、广州电子城新科技控股有限子公司2021年本年本子公司决议；

2、沈阳市三场天和荣作证STUDIO开具的《关于广州电子城新科技控股有限子公司2021年本年本子公司的法规摘要》。

广州电子城新科技控股有限子公司

2022年5同月12日

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