重庆市小康工业集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

记短时间：2022年5月底14日早上9:00-12:00、下午14:00-17:00。

2、现场开会已登记一处：宜昌市沙坪坝四区自产轻产业园A四区新时期入股总部大楼

3、现场开会已登记作法：确实不应邀借助于席债权人大会必要条件的法人股债权人由据悉人执意不应邀借助于席开会的，不应视之为本人护照、加盖公章的已登记证发来、债权人帐号卡、视之为股验证并给予以上护照、塑料的发来；法人股债权人据悉人交由执行人不应邀借助于席开会的，受托不应视之为本人护照、许可权如多达（唯可用）、加盖公章的已登记证发来、债权人帐号卡、视之为股验证并给予以上护照、塑料的发来。

确实不应邀借助于席债权人大会必要条件的个人（自然人）债权人执意不应邀借助于席开会的，不应视之为本人护照、股参选人帐号卡、视之为股验证并给予以上护照、塑料的发来；个人（自然人）债权人交由执行人不应邀借助于席开会的，受托不应视之为本人护照、的股份如多达（唯可用）、四人股参选人帐号卡、四人视之为股验证并给予以上护照、塑料的发来。

债权人可信函（邮务特快专递）或传讯模式来进行已登记，已登记短时间以送达该公司的短时间为准，通过信函或者传讯模式已登记的债权人劝在参予现场开会时携带上述护照。

六、其他善后事宜

1、不应邀借助于席开会的债权人及债权人执行人城市交通、食宿费等专一。

2、联系定址：宜昌市沙坪坝四区自产轻产业园新时期入股综合办公大楼。

3、联系人：马成娟

4、联系电话：023-89851058

5、联系传讯：023-89059825

前日告示。

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司理事会

2022年4月底30日

可用1：许可权如多达

可用1：许可权如多达

许可权如多达

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司：

曼交由 老朋友（夫妇）代表本计量（或本人）不应邀借助于席2022年5月底20日召开大会的贵该公司2021年获选债权人大会，并予赋予会期权。

四人视之为债券多达：

四人债权人帐户号：

■

四人收据（付钱）： 受托收据：

四人护照号： 受托护照号：

交由日前： 年 月底 日

一栏：

四人不应在如多达中会“提议”、“反对者”或“拒绝接受”深思熟虑中会选择一个并打“√”，对于四人在本许可权如多达中会仍未作就其指引的，受托准许按自己的自愿来进行会期。

四人收据（付钱）： 受托收据：

四人护照号： 受托护照号：

交由日前： 年 月底 日

一栏：

四人不应在如多达中会“提议”、“反对者”或“拒绝接受”深思熟虑中会选择一个并打“√”，对于四人在本许可权如多达中会仍未作就其指引的，受托准许按自己的自愿来进行会期。

金融管理机构示例：601127 金融管理机构全名：新时期入股 告示注册号：2022-041

转债示例：113016 转债全名：新时期转债

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司

第四届理事会第二十五次开会议案告示

本该公司理事会及全体理事长必需本告示概要不普遍存在任何欺骗史书、确实断言或者实质特质写明，并对其概要的现实特质、正确特质和完整特质肩负个别及骤然承担责任。

一、理事会开会召开大会状况

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司（此表全名“该公司”）于2022年4月底17日送达第四届理事会第二十五次开会告知，于2022年4月底28日在该公司客厅以现场与通讯会期相结合的模式召开大会。开会由理事长长张正萍老朋友商量，不应到理事长12人，就其不应邀借助于席开会理事长12人（其中会尤峥理事长书面交由李华理事长予不应邀借助于席并赋予会期权）。本次开会的商量、召开大会及会期公合共服务器端确实《中会华人民合共和国该诉讼法》等法令、条文、条文特质文件以及《宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司细则》（此表全名“《该公司细则》”）的有关规范，开会议案准许、确实。

二、理事会开会初审状况

（一）初审通过《2021获选理事会指导工作份文件》

会期结果：12参选人提议，0参选人拒绝接受，0参选人反对者。

本动议只需递交该公司2021年获选债权人大会初审。

（二）汇报《2021获选理事会财政首长委员会告假份文件》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的《2021获选理事会财政首长委员会告假份文件》。

（三）汇报《2021获选单一非制订理事长复职份文件》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的《2021获选单一非制订理事长复职份文件》。

（四）初审通过《2021获选总裁兼指导工作份文件》

会期结果：12参选人提议，0参选人拒绝接受，0参选人反对者。

（五）初审通过《2021年统计多达据及其概述》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的《2021年统计多达据》及其概述。

会期结果：12参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

本动议只需递交该公司2021年获选债权人大会初审。

（六）初审通过《2021获选财政决算份文件》

会期结果：12参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

本动议只需递交该公司2021年获选债权人大会初审。

（七）初审通过《2021获选获利分配原计划书》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的《关于2021获选布氏不来进行获利分配的告示》。

会期结果：12参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

本动议只需递交该公司2021年获选债权人大会初审。

（八）初审通过《2021获选就其上依靠赞誉份文件》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的《2021获选就其上依靠赞誉份文件》。

会期结果：12参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

（九）初审通过《2021获选募款资金投效入寄存与就其用作状况专项份文件》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的《2021获选募款资金投效入寄存与就其用作状况专项份文件》。

会期结果：12参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

（十）初审通过《2022获选经营管理计划书暨预算可行特质》

会期结果：12参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

（十一） 初审通过《关于2022获选融资授信额度的动议》

会期结果：12参选人提议，0参选人拒绝接受，0参选人反对者。

（十二）初审通过《关于聘用保险业杰尼斯事务所的动议》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的《关于聘用保险业杰尼斯事务所的告示》。

会期结果：12参选人提议，0参选人拒绝接受，0参选人反对者。

本动议只需递交该公司2021年获选债权人大会初审。

（十三）初审通过《关于计提同业减值损失及负债减值损失的动议》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的《关于计提同业减值损失及负债减值损失的告示》。

会期结果：12参选人提议，0参选人拒绝接受，0参选人反对者。

（十四）初审通过《2022年近期份文件》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的《2022年近期份文件》。

会期结果：12参选人提议，0参选人拒绝接受，0参选人反对者。

（十五）初审通过《关于许可权理事长长及其许可权港澳市民提借助于申请承担责任保险转售之外善后事宜的动议》

根据该公司2021年第五次临时债权人大会初审通过的《关于为该公司理事长、常务理事、低阶职员及之外医务人员转售承担责任保险及招股陈述书承担责任保险的动议》，经债权人大会许可权，理事会及其许可权港澳市民可在遵循之外规范及零售业惯例的伊始提下提借助于申请为理事长、常务理事、低阶职员及之外医务人员转售承担责任保险及招股书承担责任保险（此表全名“承担责任保险”）的之外善后事宜，并在上述承担责任越权在世界上内，在承担责任保险的保险合同期满时或之伊始提借助于申请与续保或者重新不动产等之外善后事宜。经初审，理事会提议许可权理事长长及其许可权港澳市民在债权人大会上述许可权在世界上内提借助于申请承担责任保险转售之外善后事宜。

会期结果：12参选人提议，0参选人拒绝接受，0参选人反对者。

（十六）初审通过《关于向非金融管理机构注册交由借贷暨关连特质结算的动议》

根据经营管理持续发展只需要，该公司向港澳）Ltd债权人宜昌新时期港澳）Ltd有限该公司（此表全名“新时期港澳）Ltd”）注册总数额不将近10亿元的交由借贷，借贷使用补充该公司及其下属该公司营运资金投效入，用作期满不将近18个月底，商品价格不高于全中国银行间同业拆借中会心列入的1年期借贷零售商报价商品价格（LPR）。该公司无只需为该交由借贷给予赎回，可注册提伊始还款，利随本清。新时期港澳）Ltd系该公司港澳）Ltd债权人，故本次交由借贷密切相关关连特质结算。本次关连特质结算不密切相关《股份该公司实质特质深交所首长作法》规范的实质特质深交所，无只需递交债权人大会初审。

理事长张正萍、张正源不对会期。会期结果：10参选人提议，0参选人拒绝接受，0参选人反对者，2参选人不对。

（十七）初审通过《关于重新整理第四届理事会专门委员会委员的动议》

根据《该公司细则》《财政首长委员开会事规则》《奥斯卡金像奖委员开会事规则》之外规范，理事会重新整理黎明老朋友为第四届理事会财政首长委员会委员、重新整理刘凯湘为第四届理事会奥斯卡金像奖委员会委员，参议院专一事会初审通过之日起至第四届理事会届满之日止。

会期结果：12参选人提议，0参选人拒绝接受，0参选人反对者。

（十八）初审通过《关于召开大会该公司2021年获选债权人大会的动议》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的《关于召开大会2021年获选债权人大会的告知》。

会期结果：12参选人提议，0参选人拒绝接受，0参选人反对者。

前日告示。

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司理事会

2022年4月底30日

金融管理机构示例：601127 金融管理机构全名：新时期入股 告示注册号：2022-043

债券示例：113016 债券全名：新时期转债

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司

关于2021获选布氏不来进行获利分配的

告示

本该公司理事会及全体理事长必需本告示概要不普遍存在任何欺骗史书、确实断言或者实质特质写明，并对其概要的现实特质、正确特质和完整特质肩负个别及骤然承担责任。

关键特质概要定时：

● 2021获选获利分配原计划书为：2021获选布氏不来进行额度佣金，也不来进行投效资者公积金转增的股份。

● 本次获利分配可行特质由此可知只需递交该公司2021年获选债权人大会初审。

一、获利分配可行特质概要

经大信保险业杰尼斯事务所（类似于一般来说法官事务所）财政首长，宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司（此表全名“该公司”）2021年分拆报表归属于股份该公司债权人营业额为-18.24亿元。总计2021年12月底31日，母该公司累计仍未分配获利约为14.65亿元。

经理事会议案，该公司布氏定2021获选获利分配原计划书如下：本获选布氏不来进行额度佣金，也不来进行投效资者公积金转增的股份。

本次获利分配可行特质由此可知只需递交债权人大会初审。

二、本获选不来进行获利分配的状况陈述

根据中会国金融管理机构监理首长委员会《关于更进一步实施股份该公司额度佣金有关善后事宜的告知》《股份该公司控管理不应第3号一股份该公司额度佣金》及《宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司细则》（此表全名“《该公司细则》”）等之外规范，鉴于该公司2021获选经财政首长营业额为负多达，不不具实施额度佣金的必要条件。综合考虑该公司的未来持续发展和全体债权人权益，本获选布氏不来进行额度佣金，也不来进行投效资者公积金转增的股份。

三、已遵守的之外决策公合共服务器端

（一）理事会开会的召开大会、初审和会期状况

该公司于2022年4月底28日召开大会第四届理事会第二十五次开会，初审通过了《2021获选获利分配原计划书》，会期结果：12参选人提议，0参选人反对者，0参选人拒绝接受。

该可行特质由此可知只需递交该公司2021年获选债权人大会初审。

（二）单一非制订理事长异议

该公司2021获选获利分配原计划书，确实《中会华人民合共和国该诉讼法》《中会华人民合共和国金融管理机构法》《股份该公司控管理不应第3号一一股份该公司额度佣金》《上交所股份该公司理不应控管理不应第1号一一条文运作》《该公司细则》以及该公司《获利分配首长税制》的之外规范，确实该公司的前提状况和获利分配外交政策，有利于保障该公司的能源持续发展和债权人的未来权益，不普遍存在损伤该公司及全体债权人、特别是中会小债权人权益的有无。我们提议2021获选获利分配原计划书，并提议递交债权人大会初审。

（三）理事会异议

该公司于2022年4月底28日召开大会第四届理事会第二十次开会初审通过了《2021获选获利分配原计划书》，该公司理事会认为：该公司2021获选获利分配原计划书确实之外法令条文及《该公司细则》等规范，并遵守了之外决策公合共服务器端，不普遍存在损伤债权人权益的有无，提议该公司2021获选获利分配原计划书。

四、之外几率定时

本次获利分配可行特质由此可知只需获得该公司2021获选债权人大会初审通过后实施。

前日告示。

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司理事会

2022年4月底30日

金融管理机构示例：601127 金融管理机构全名：新时期入股 告示注册号：2022-046

转债示例：113016 转债全名：新时期转债

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司

关于聘用保险业杰尼斯事务所的告示

本该公司理事会及全体理事长必需本告示概要不普遍存在任何欺骗史书、确实断言或者实质特质写明，并对其概要的现实特质、正确特质和完整特质肩负个别及骤然承担责任。

关键特质概要定时：

● 布氏聘用的保险业杰尼斯事务所称谓：大信保险业杰尼斯事务所（类似于一般来说法官事务所）

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司（此表全名“该公司”）于2022年4月底28日召开大会第四届理事会第二十五次开会，初审通过了《关于聘用保险业杰尼斯事务所的动议》，布氏聘用大信保险业杰尼斯事务所（类似于一般来说法官事务所）（此表全名“大信”）为该公司2022获选财政财政首长管理机构和内控财政首长管理机构，现将有关善后事宜告示如下：

一、布氏聘用保险业杰尼斯事务所的整体状况

（一）管理机构个人信息

1.整体个人信息

大信保险业杰尼斯事务所（类似于一般来说法官事务所）（此表全名“大信”）筹组于1985年，2012年3月底转制为类似于一般来说法官事务所制杰尼斯事务所，特许定址为北京市海淀四区知春路1号22层2206。大信在全中国设有32家分支管理机构，在港澳设立了分所，并于2017年策动设立了大信风险管理在线。目伊始，大信风险管理在线全球核心人物有英美两国、纽西兰、澳大利亚、瑞士、法国、法国、新加坡等28家在线核心人物所。大信握有财政部颁授的保险业杰尼斯事务所社会工作证书，是我国可追溯从事金融管理机构销售业务的保险业杰尼斯事务所之一，以及首批获得H股大型企业财政首长资格的杰尼斯事务所，有着近30年的金融管理机构销售业务从业充分。

2.医务人员个人信息

首席建筑公司为吴卫星夫妇。截至2021年12月底31日，大信从业医务人员总多达4,262人，其中会建筑公司156人，特许保险业1,042人。特许保险业中会，将近500人签署过金融管理机构公合共服务销售业务财政首长份文件。

3.销售业务个人信息

2020获选销售业务收入18.32亿元，为将近10,000家该公司给予公合共服务。销售业务收入中会，财政首长销售业务收入15.68亿元、金融管理机构销售业务收入5.84亿元。2020年股份该公司详情财政首长买家181家（内含H股），平原则上负债额249.51亿元，参选人价总额2.31亿元。主要分布于所制造业、个人信息通信软件和个人科技公合共服务业、水利环境和四区内首长业、能源热力燃气及水装配和库存业、航空运输仓储和邮务业。

4.投效资者保障并能

正职保险累计索赔全额和计提的正职几率基金之和将近8,000万元，正职几率基金计提和正职保险转售确实之外规范。

近三年因在社会工作不当之外诉讼中中会肩负民事承担责任的状况：杭州市中会院于2020年12月底判决本所及其他中会介管理机构和五洋建设就其依靠人肩负“五洋债”骤然索赔承担责任。截至目伊始，立案制订法院的案款已全部制订到位，大信已遵守了案款。

5.单一特质和诚实记录

大信不普遍存在无视《中会国特许保险业正职道德守则》对单一特质决定的有无。近三年大信受到首长免职1次，首长控管安全措施15次，仍未受到过刑事免职、理不应控管安全措施和理不应免职。近三年从业医务人员中会2人受到首长免职、27人次受到监理首长安全措施。

（二）新项目核心人物个人信息

1.医务人员个人信息

作废新项目建筑公司：胡涛，中会国特许保险业，2004年起受聘于保险业杰尼斯事务所从事财政首长销售业务，至今为多家大型企业给予股份该公司详情财政首长、IPO财政首长及股份分拆财政首长等金融管理机构之外公合共服务。在其他计量无业余时间。

新项目能量密度初审医务人员：肖献敏担任新项目能量密度初审医务人员，该初审医务人员握有特许保险业资质，有着金融管理机构销售业务能量密度初审充分。在其他计量无业余时间。

作废特许保险业：吴娴，中会国特许保险业，2012年起受聘于保险业杰尼斯事务所从事财政首长销售业务，为多家大型企业给予股份该公司详情财政首长、IPO财政首长及股份分拆财政首长等金融管理机构之外公合共服务。在其他计量无业余时间。

2.诚实记录

布氏作废新项目建筑公司、作废特许保险业及能量密度初审医务人员近三年不普遍存在因社会工作不当受到刑事免职，受到证监会及派借助于管理机构、零售业主管部门的首长免职、监理首长安全措施，受到金融管理机构结算所、零售业协会等理不应有组织的理不应控管安全措施、纪律免职的状况。

3. 单一特质

布氏作废新项目建筑公司、作废特许保险业及能量密度初审医务人员不普遍存在无视《中会国特许保险业正职道德守则》对单一特质决定的有无，仍未视之为有和买卖该公司股参选人，也不普遍存在受到影响单一特质的其他经济权益，定期轮换符审计定。

（三）财政首长参选人价

根据该公司销售业务规模、相一致零售业和会计妥善处理精确性等多更更进一步各种因素，财政首长只需配备的财政职员状况和改装成的指导工作量以及杰尼斯事务所的参选人价新标准就其最终的财政首长参选人价。提劝债权人大会许可权该公司首长层根据保险业的指导工作量及零售商价格素质，就其其回报，并与大信签下之外的销售业务合同。

二、聘用保险业杰尼斯事务所遵守的公合共服务器端

（一）财政首长委员会的告假陈述状况

该公司理事会财政首长委员会对2021年大信保险业杰尼斯事务所(类似于一般来说法官事务所)的财政首长指导工作来进行了调查和评估，认为该所遵循单一、前提、理不应的正职守则，尽职尽责地已完成了各项财政首长特殊任务。因此，提议继聘用任该所为该公司2022获选财政财政首长管理机构和内控财政首长管理机构。

（二）单一非制订理事长关于本次离任保险业杰尼斯事务所的单一异议

该公司单一非制订理事长对本次聘用保险业杰尼斯事务所借助于版了事伊始承认异议：大信保险业杰尼斯事务所（类似于一般来说法官事务所）不具从事金融管理机构期货之外销售业务财政首长的社会工作资质和做到并能，能够意味着该公司财政财政首长和就其上依靠财政首长指导工作的决定，其在为本该公司给予2021年高盛财政首长及就其上依靠财政首长公合共服务的过程中会，单一、前提、理不应、第一时间地已完成了与该公司四人的各项财政首长销售业务。我们提议将该动议递交至第四届理事会第二十五次开会初审。

单一异议：大信受理单一承办特许保险业销售业务，有着金融管理机构之外销售业务从业资格，不具为股份该公司给予财政首长公合共服务的充分和并能，在2021获选，该所遵循单一、前提、理不应的正职守则，尽职尽责地已完成了各项财政首长特殊任务，能为该公司给予价格低廉的专业公合共服务，为保视之为该公司财政财政首长销售业务的连续特质和完全一致特质，我们提议继聘用劝大信保险业杰尼斯事务所（类似于一般来说法官事务所）为该公司2022获选财政财政首长管理机构和内控财政首长管理机构，聘期一年。

（三）该公司第四届理事会第二十五次开会以12参选人提议，0参选人反对者，0参选人拒绝接受初审通过了《关于聘用保险业杰尼斯事务所的动议》，提议继聘用任大信为该公司2022获选财政财政首长管理机构和内控财政首长管理机构，聘用期为一年。

（四）该公司第四届理事会第二十次开会以3参选人提议，0参选人反对者，0参选人拒绝接受初审通过了《关于聘用保险业杰尼斯事务所的动议》，提议继聘用任大信为该公司2022获选财政财政首长管理机构和内控财政首长管理机构，聘用期为一年。

（五）本次离任保险业杰尼斯事务所善后事宜由此可知只需递交该公司债权人大会初审，并自该公司债权人大会初审通过之日起生效。

前日告示。

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司理事会

2022年4月底30日

金融管理机构示例：601127 金融管理机构全名：新时期入股 告示注册号：2022-049

转债示例：113016 转债全名：新时期转债

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司

第四届理事会第二十次开会议案告示

本该公司理事会及全体常务理事必需本告示概要不普遍存在任何欺骗史书、确实断言或者实质特质写明，并对其概要的现实特质、正确特质和完整特质肩负个别及骤然承担责任。

一、理事会开会召开大会状况

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司（此表全名“该公司”）第四届理事会第二十次开会于2022年4月底17日撤消，于2022年4月底28日在该公司客厅以现场与通讯会期相结合的模式召开大会。本次开会由理事会主席张正成商量，开会不应不应邀借助于席常务理事3名，就其不应邀借助于席常务理事3名。本次开会的商量、召开大会及会期公合共服务器端确实《中会华人民合共和国该诉讼法》等法令、条文、条文特质文件以及《宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司细则》（此表全名“《该公司细则》”）的有关规范，开会议案准许、确实。

二、常务理事开会初审状况

（一）初审通过《2021获选理事会指导工作份文件》

会期结果：3参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

本动议只需递交该公司2021年获选债权人大会初审。

（二）初审通过《2021年统计多达据及其概述》

理事会对该公司2021年统计多达据来进行了严肃查核，完全一致认为：

1、该公司2021年统计多达据的编成和初审公合共服务器端确实法令、条文、该公司细则和该公司就其上首长税制的各项规范。

2、该公司2021年统计多达据的概要和PDF确实中会国证监会和金融管理机构结算所的各项规范，所还包括的个人信息能从各个更更进一步现实地体现借助于该公司份文件而政府的经营管理首长和业绩等善后事宜。

3、在该公司理事会提借助于本异议伊始，仍未推论参予详情编成和初审的医务人员有无视审核规范的不当。

会期结果：3参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

本动议只需递交该公司2021年获选债权人大会初审。

（三）初审通过《2021获选财政决算份文件》

会期结果：3参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

（四）初审通过《2021获选获利分配原计划书》

该公司2021获选获利分配原计划书为：2021获选布氏不来进行额度佣金，也不来进行投效资者公积金转增的股份。

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的该公司告示。

会期结果：3参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

（五）初审通过《2021年就其上依靠赞誉份文件》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的该公司告示。

会期结果：3参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

（六）初审通过《2021获选募款资金投效入寄存与就其用作状况专项份文件》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的该公司告示。

会期结果：3参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

（七）初审通过《关于聘用保险业杰尼斯事务所的动议》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的该公司告示。

会期结果：3参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

（八）初审通过《关于计提同业减值损失及负债减值损失的动议》

就其劝唯该公司次日揭发在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的该公司告示。

会期结果：3参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

（九）初审通过《2021年近期份文件》

理事会对该公司2022年近期份文件来进行了严肃查核，完全一致认为：

1、该公司2022年近期份文件的编成和初审公合共服务器端确实法令、条文、该公司细则和该公司就其上首长税制的各项规范。

2、该公司2022年近期份文件的概要和PDF确实中会国证监会和金融管理机构结算所的各项规范，所还包括的个人信息能从各个更更进一步现实地体现借助于该公司份文件而政府的经营管理首长和业绩等善后事宜。

3、在该公司理事会提借助于本异议伊始，仍未推论参予一季度份文件编成和初审的医务人员有无视审核规范的不当。

会期结果：3参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

（十）初审通过《关于向非金融管理机构注册交由借贷暨关连特质结算的动议》

根据经营管理持续发展只需要，该公司向港澳）Ltd债权人宜昌新时期港澳）Ltd有限该公司（此表全名“新时期港澳）Ltd”）注册总数额不将近10亿元的交由借贷，借贷使用补充该公司及其下属该公司营运资金投效入，用作期满不将近18个月底，商品价格不高于全中国银行间同业拆借中会心列入的1年期借贷零售商报价商品价格（LPR）。该公司无只需为该交由借贷给予赎回，可注册提伊始还款，利随本清。新时期港澳）Ltd系该公司港澳）Ltd债权人，故本次交由借贷密切相关关连特质结算。本次关连特质结算不密切相关《股份该公司实质特质深交所首长作法》规范的实质特质深交所，无只需递交债权人大会初审。

会期结果：3参选人提议，0 参选人拒绝接受，0 参选人反对者。

前日告示。

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司理事会

2022年4月底30日

金融管理机构示例：601127 金融管理机构全名：新时期入股 告示注册号：2022-051

转债示例：113016 转债全名：新时期转债

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司

关于寄借助于港澳）Ltd债权人额度减免款的告示

本该公司理事会及全体理事长必需本告示概要不普遍存在任何欺骗史书、确实断言或者实质特质写明，并对其概要的现实特质、正确特质和完整特质肩负个别及骤然承担责任。

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司（此表全名“该公司”）及该公司全资子该公司宜昌新时期驱动有限该公司（此表全名“新时期驱动”）已于2022年4月底29日寄借助于港澳）Ltd债权人宜昌新时期港澳）Ltd有限该公司（此表全名“新时期港澳）Ltd”）缴纳的额度业绩减免余款，合计数额为136,109.34万元，现告示如下：

一、业绩决定整体状况

（一）并购宜宾容大86.37%的股份

新时期港澳）Ltd与新时期驱动分别于2018年3月底、2019年4月底签下了《的股份转让协约》及《关于宜宾容大智能变速器有限该公司的股份转让补充协约》，四人由新时期驱动并购新时期港澳）Ltd视之为有的宜宾容大智能变速器有限该公司（曾用名“宜宾容大车辆传动有限该公司”，此表全名“宜宾容大”）86.37%的股份（此表全名“容大并购新项目”）。

根据伊始述协约及和解于2021年签下《关于宜宾容大智能变速器有限该公司的股份转让补充协约（二）》，新时期港澳）Ltd决定宜宾容大在决定期（2018获选、2019获选及2021获选）内充份利用的营业额总额不少于26,000万元（2018获选2,000万元、2019获选9,000万元、2021获选15,000万元），并四人赢利决定而政府，若宜宾容大伊始就其营业额多达少于伊始决定营业额多达，新时期港澳）Ltd将对受让方来进行减免，就其决定减免数额方程组如下：伊始减免数额=伊始决定营业额－伊始营业额充份利用多达。

伊始述善后事宜已分别经该公司第三届理事会第十二次开会、第三届理事会第二十四次开会、2018年获选债权人大会以及第四届理事会第十次开会、2020年获选债权人大会初审通过。就其劝唯该公司于2018年3月底10日揭发的《关于并购宜宾容大车辆传动有限该公司大多的股份暨关连特质结算的告示》及《第三届理事会第十二次开会议案告示》、于2019年3月底26日揭发的《第三届理事会第二十四次开会议案告示》，于2019年4月底16日揭发的《2018年获选债权人大会议案告示》、于2021年4月底30日揭发的《关于宜宾容大业绩决定大多延后遵守的告示》及《第四届理事会第十次开会议案告示》，以及于2021年5月底21日揭发的《2020年获选债权人大会议案告示》等之外告示。

（二）该公司发售入股转售9号摩托车财团所视之为9号新时期50%的股份

2019年9月底、2019年10月底，该公司与9号摩托车财团有限该公司（此表全名“9号摩托车财团”）签下《发售入股转售负债协约》及补充协约，四人由该公司发售入股转售9号摩托车财团所视之为9号新时期摩托车有限该公司（此表全名“9号新时期”）50%的股份。同时，该公司与新时期港澳）Ltd分别于2019年、2020年及2021年签下《关于发售入股转售负债之赢利减免协约》《关于发售入股转售负债之赢利减免协约之补充协约》以及《关于发售入股转售负债之赢利减免协约之补充协约（二）》（此表全名“实质特质深交所新项目”）。

根据伊始述协约，新时期港澳）Ltd决定9号新时期在决定而政府（2019获选、2021获选、2022获选和2023获选），9号新时期分拆报表经财政首长归属于母该公司营业额分别不少于2亿元、4亿元、5亿元及5亿元，并提议若9号新时期就其赢利多达欠缺决定多达，新时期港澳）Ltd将对该公司来进行减免，就其决定减免数额方程组如下：伊始减免数额=伊始决定营业额■■■80%-伊始营业额充份利用多达的计算方程组。

上述结算已分别经该公司第三届理事会第三十次开会、该公司第三届理事会第三十二次开会、该公司第四届理事会第十次开会以及2020年获选债权人大会初审通过，就其劝唯该公司于2019年9月底17日揭发的《关于签下附有生效必要条件的〈发售入股转售负债协约〉、〈赢利预测减免协约〉的告示》及《第三届理事会第三十次开会议案告示》、于2019年10月底30日揭发的《第三届理事会第三十二次开会议案告示》、于2021年4月底30日揭发的《关于实质特质深交所购得负债获选业绩决定充份利用状况暨业绩决定大多延后遵守的告示》及《第四届理事会第十次开会议案告示》以及于2021年5月底21日揭发的《2020年获选债权人大会议案告示》等之外告示。

二、业绩决定遵守状况

关于容大并购新项目，该公司已暂缓寄借助于新时期港澳）Ltd2018获选、2019获选的业绩减免款，数额分别为2,007.52万元、8,954.12万元。就其劝唯该公司于2019年4月底16日揭发的《关于寄借助于业绩决定获利减免款的告示》以及于2020年7月底8日揭发的《关于寄借助于业绩决定获利减免款的告示》。

关于实质特质深交所新项目，根据大信保险业杰尼斯事务所（类似于一般来说法官事务所）借助于具的《业绩决定已完成状况查核份文件》（大信专审字[2020]第2-00200号），也就是说该公司9号新时期2019获选充份利用归属于母该公司营业额为27,751.77万元，已已完成2019获选决定业绩。就其劝唯该公司于2020年4月底28日揭发的《查核份文件》。

三、本次寄借助于业绩决定获利减免款状况

关于容大并购新项目，根据大信保险业杰尼斯事务所（类似于一般来说法官事务所）借助于具的《业绩决定已完成状况查核份文件》（注册号：大信专审字[2022]第2-00141号），宜宾容大2021获选的营业额充份利用多达仍未达到决定营业额，新时期港澳）Ltd2021获选不应减免新时期驱动的业绩差额为14,067.69万元。

关于实质特质深交所新项目，根据大信保险业杰尼斯事务所（类似于一般来说法官事务所）借助于具的《业绩决定已完成状况查核份文件》（注册号：大信专审字[2022]第2-00142号），9号新时期2021获选的营业额充份利用多达仍未达到决定营业额,新时期港澳）Ltd2021获选不应减免该公司的业绩差额为122,041.65万元。

截至本告示揭发日，该公司全资子该公司新时期驱动已向其寄借助于新时期港澳）Ltd就容大并购新项目缴纳的全部额度业绩减免款14,067.69万元，新时期港澳）Ltd之外业绩决定已完全遵守。

截至本告示揭发日，该公司已向其寄借助于新时期港澳）Ltd就实质特质深交所新项目缴纳的2021获选额度减免余款122,041.65万元。伊始述两项业绩减免款合共计额度136,109.34万元。

四、歉意陈述

也就是说该公司的业绩预测系基于当时的前提状况作借助于，但更更进一步愈演愈烈了多个突发各种因素：2020年突如其来的登革热对零售业的冲击；自2020年以来新能源摩托车的爆发式激增，随之而来新能源摩托车覆盖范围远超预期，可视挤压了燃料摩托车零售商空间；2020年起摩托车库存链的紧张局面以及之外大宗商品调高等状况。上述各种因素致使也就是说该公司相一致的零售商环境愈演愈烈极大的变化，对也就是说该公司业绩产生了实质特质受到影响。该公司及该公司首长层对此深表遗憾，前日向广大投效资人诚恳歉意。如伊始所述，新时期港澳）Ltd已按照之外四人以额度模式暂缓全额缴纳了之外业绩决定减免款。

前日告示。

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司理事会

2022年4月底30日

该公司示例：601127 该公司全名：新时期入股

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司

2021获选就其上依靠赞誉份文件

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司全体债权人：

根据《大型企业就其上依靠整体条文》及其设施理不应的规范和其他就其上依靠控管决定（此表全名大型企业就其上依靠条文基础），结合本该公司（此表全名该公司）就其上依靠税制和赞誉作法，在就其上依靠日常监理和专项监理的一新，我们对该公司2021年12月底31日（就其上依靠赞誉份文件基准日）的就其上依靠确实特质来进行了赞誉。

一.关键特质声明

按照大型企业就其上依靠条文基础的规范，建立健全和确实实施就其上依靠，赞誉其确实特质，并如实揭发就其上依靠赞誉份文件是该公司理事会的承担责任。理事会对理事会建立和实施就其上依靠来进行监理。经理层负责有组织领导大型企业就其上依靠的日常行驶。该公司理事会、理事会及理事长、常务理事、低阶职员必需本份文件概要不普遍存在任何欺骗史书、确实断言或实质特质写明，并对份文件概要的现实特质、正确特质和完整特质肩负个别及骤然法令承担责任。

该公司就其上依靠的目标是确实必需经营管理首长准许审计、负债安全、高盛及之外个人信息现实完整，减低经营管理效率和视觉效果，有助于充份利用持续发展联合作战。由于就其上依靠普遍存在的固有局限特质，故仅能为充份利用上述目标给予确实必需。此外，由于状况的变化可能会随之而来就其上依靠变得不恰当，或对依靠外交政策和公合共服务器端遵循的程度提高，根据就其上依靠赞誉结果推论仍未来就其上依靠的确实特质有着一定的几率。

二.就其上依靠赞誉论据

1.该公司于就其上依靠赞誉份文件基准日，是否普遍存在高盛就其上依靠实质特质弱点

□是 √否

2.高盛就其上依靠赞誉论据

√确实 □无效

根据该公司高盛就其上依靠实质特质弱点的不作为状况，于就其上依靠赞誉份文件基准日，不普遍存在高盛就其上依靠实质特质弱点，理事会认为，该公司已按照大型企业就其上依靠条文基础和之外规范的决定在所有实质特质更更进一步保视之为了确实的高盛就其上依靠。

3.是否推论非高盛就其上依靠实质特质弱点

□是 √否

根据该公司非高盛就其上依靠实质特质弱点不作为状况，于就其上依靠赞誉份文件基准日，该公司仍未推论非高盛就其上依靠实质特质弱点。

4.自就其上依靠赞誉份文件基准日至就其上依靠赞誉份文件送达日之间受到影响就其上依靠确实特质赞誉论据的各种因素

□仅限于 √不仅限于

自就其上依靠赞誉份文件基准日至就其上依靠赞誉份文件送达日之间仍未愈演愈烈受到影响就其上依靠确实特质赞誉论据的各种因素。

5.就其上依靠财政首长异议是否与该公司对高盛就其上依靠确实特质的赞誉论据完全一致

√是 □否

6.就其上依靠财政首长份文件对非高盛就其上依靠实质特质弱点的揭发是否与该公司就其上依靠赞誉份文件揭发完全一致

√是 □否

三.就其上依靠赞誉指导工作状况

(一).就其上依靠赞誉在世界上

该公司按照几率导向原则就其归属于赞誉在世界上的主要计量、销售业务和善后事宜以及长期特质教育领域。

1.归属于赞誉在世界上的主要计量包括：摩托车整车、摩托车驱动总成、摩托车零部件的所制造与销售三大销售业务造山运动。

2.归属于赞誉在世界上的计量占比：

■

3.归属于赞誉在世界上的主要销售业务和善后事宜包括:

该公司管理税制、有组织核心、持续发展联合作战、人力资源首长、高盛、资金投效入首长、合作开发售政、工程首长、交货首长、负债首长、销售首长、装配与装上、存货首长、合同首长、全盘预算首长、投效资首长和个人信息系统会首长等合共17类该公司主要销售业务和善后事宜。

4.课题注意的长期特质教育领域主要包括：

合作开发售政、负债首长、交货首长、装配首长、销售首长。

5.上述归属于赞誉在世界上的计量、销售业务和善后事宜以及长期特质教育领域扩及了该公司经营管理首长的主要更更进一步，是否普遍存在实质特质写明

□是 √否

6.是否普遍存在法定豁免

□是 √否

7.其他陈述善后事宜

无

(二).就其上依靠赞誉指导工作依据及就其上依靠弱点不作为新标准

该公司依据大型企业就其上依靠条文基础及该公司就其上依靠首长税制和就其上依靠自我评估首长作法，有组织开展就其上依靠赞誉指导工作。

1.就其上依靠弱点就其不作为新标准是否与以伊始获选普遍存在微调

□是 √否

该公司理事会根据大型企业就其上依靠条文基础对实质特质弱点、关键特质弱点和一般弱点的不作为决定，结合该公司规模、零售业特征、几率同样和几率承受度等各种因素，四区分高盛就其上依靠和非高盛就其上依靠，研究就其了仅限于于本该公司的就其上依靠弱点就其不作为新标准，并与以伊始获选保视之为完全一致。

2.高盛就其上依靠弱点不作为新标准

该公司就其的高盛就其上依靠弱点赞誉的系统特质新标准如下：

■

陈述:

上述指标以该公司获选分拆高盛中会对不应指标为准。根据就其上依靠弱点可能会随之而来高盛错报的关键特质程度将高盛就其上依靠弱点区分为实质特质弱点、关键特质弱点和一般弱点。实质特质弱点：一项就其上依靠弱点之外或连同其他弱点不具确实可能会特质随之而来不能第一时间尽量减少或推论并更正高盛中会的实质特质错报。关键特质弱点：一项就其上依靠弱点之外或连同其他弱点不具确实可能会特质随之而来不能第一时间尽量减少或推论并更正高盛中会虽然仍未达到和将近实质特质弱点的关键特质特质素质、但仍不应引起理事会和首长层重视的错报。一般弱点：不密切相关实质特质弱点和关键特质弱点的就其上依靠弱点。

该公司就其的高盛就其上依靠弱点赞誉的定调新标准如下：

■

陈述：

高盛内控定调弱点是指借助于现一项或多项内控弱点，可能会会受到影响高盛的正确特质、理不应特质。

3.非高盛就其上依靠弱点不作为新标准

该公司就其的非高盛就其上依靠弱点赞誉的系统特质新标准如下：

■

陈述：

无

该公司就其的非高盛就其上依靠弱点赞誉的定调新标准如下：

■

陈述：

无

(三).就其上依靠弱点不作为及排查状况

1.高盛就其上依靠弱点不作为及排查状况

1.1.实质特质弱点

份文件而政府该公司是否普遍存在高盛就其上依靠实质特质弱点

□是 √否

1.2.关键特质弱点

份文件而政府该公司是否普遍存在高盛就其上依靠关键特质弱点

□是 √否

1.3.一般弱点

根据上述高盛就其上依靠弱点的不作为新标准，份文件而政府该公司个别依靠时序在制订层面普遍存在一般弱点。一般弱点所随之而来的几率善后事宜在可控在世界上仅仅，该公司已第一时间报送一般依靠弱点排查告知书，决定制订排查可行特质限期排查实施，并对排查结果来进行查核竣工验收，查核竣工验收结果表明，该公司已对普遍存在的一般依靠弱点采行了充份且不应该的依靠安全措施。

1.4.经过上述排查，于就其上依靠赞誉份文件基准日，该公司是否普遍存在仍未已完成排查的高盛就其上依靠实质特质弱点

□是 √否

1.5.经过上述排查，于就其上依靠赞誉份文件基准日，该公司是否普遍存在仍未已完成排查的高盛就其上依靠关键特质弱点

□是 √否

2.非高盛就其上依靠弱点不作为及排查状况

2.1.实质特质弱点

份文件而政府该公司是否推论非高盛就其上依靠实质特质弱点

□是 √否

2.2.关键特质弱点

份文件而政府该公司是否推论非高盛就其上依靠关键特质弱点

□是 √否

2.3.一般弱点

根据上述非高盛就其上依靠弱点的不作为新标准，份文件而政府该公司个别依靠时序在设计层面和制订层面普遍存在一般弱点。一般弱点所随之而来的几率在可控在世界上仅仅，该公司已第一时间报送一般依靠弱点排查告知书，决定制订排查可行特质限期排查实施，并对排查结果来进行查核竣工验收，查核竣工验收结果表明，该公司已对普遍存在的一般依靠弱点采行了充份且不应该的依靠安全措施。

2.4.经过上述排查，于就其上依靠赞誉份文件基准日，该公司是否推论仍未已完成排查的非高盛就其上依靠实质特质弱点

□是 √否

2.5.经过上述排查，于就其上依靠赞誉份文件基准日，该公司是否推论仍未已完成排查的非高盛就其上依靠关键特质弱点

□是 √否

四.其他就其上依靠之外实质特质善后事宜陈述

1.上一获选就其上依靠弱点排查状况

√仅限于 □不仅限于

针对上一获选普遍存在的就其上依靠一般弱点，该公司已第一时间报送一般依靠弱点排查告知书，决定制订排查可行特质并限期排查实施。上一获选就其上依靠一般弱点排查状况的查核竣工验收结果表明，该公司并未对上一获选普遍存在的一般依靠弱点采行了充份且不应该的依靠安全措施，且已全部已完成排查指导工作。

2.本获选就其上依靠行驶状况及下一获选改进朝向

√仅限于 □不仅限于

2021年，该公司严格遵循了《大型企业就其上依靠整体条文》及其设施理不应的之外规范，将极强内控、栅几率、促审计作为该公司就其上依靠基础的首长目标，以加极强几率首长为导向，以极加强依靠视觉效果为核心，以充份利用审计经营管理为目标，高效率最优化了销售业务时序和可视的首长税制，积极推进该公司就其上依靠指导工作的深入开展，更进一步完善了该公司就其上依靠基础，减低了该公司的几率栅范和几率对策并能。该公司聘劝大信保险业杰尼斯事务所（类似于一般来说法官事务所）对该公司就其上依靠确实特质来进行了单一财政首长，其借助于具了无保留异议的《宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司2021年就其上依靠财政首长份文件》，份文件认为该公司于2021年12月底31日按照《大型企业就其上依靠整体条文》和之外规范在所有实质特质更更进一步保视之为了确实的高盛就其上依靠。

2022年，该公司将基于《大型企业就其上依靠整体条文》及其设施理不应的之外规范，全盘梳理和高效率最优化该公司销售业务时序、首长税制及其可视的内控首长机制，必需各项内控安全措施设计确实、制订确实，切实栅范各类经营管理首长几率；更进一步整合最优化内控、几率和审计首长之外税制，构建互为融合、协同高效的内控控管税制基础；极加强对该公司就其上依靠首长状况的监理检验指导工作，有助于该公司就其上依靠基础视之为续最优化。

3.其他实质特质善后事宜陈述

□仅限于 √不仅限于

理事长长（并未理事会许可权）：张正萍

宜昌新时期轻工业股份公司有限该公司

2022年4月底30日

。

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